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1.詐騙集團大量收購人頭到金融機構開戶,取得人頭戶後,即利用媒體分類廣告刊登代辦貸款,如要需求,則以各種名目要求先匯款支付數萬元。

2.詐騙集團冒充以銀行員自居,如果沒有保證人則需要紅包打點經辦員。或稱民眾需要的貸款案是銀行限時專案推出的,名額已滿,如果要追加名額,須匯款或轉帳支付手續費。

3.詐騙集團向電信公司申請「0800」免付費電話服務電話以取信消費者,再複製銀行電話語音對應口語並冒充銀行人員詐騙手續費。

4.詐騙集團會存入1張與申辦貸款金額相同的空頭支票,並通知申辦者,其申請的貸款已撥入戶頭, 要申辦者到其開戶的銀行去補登存褶,並要求申貸者將佣金存入某帳戶,當申辦者依其要求將佣金存入指定帳戶後,第2天這張支票就退票。

5.詐騙集團以銀行為寄件地址招攬貸款,宣稱有銀行專人當面洽辦,可免受騙。


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